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银监会通报:银行业商业贿赂十大违法犯罪典型案例

时间:2019-11-07 16:23来源:网络整理 作者:管理员 点击:

银监通报:银行业商业贿赂十大违法犯罪典型案例

01-30 中广网

     中广网北京1月30日消息  1月30日,银行业治理商业贿赂领导小组办公室召开通报会,通报银行业商业贿赂违法犯罪案件查处情况。2006年,全国银行业共发生商业贿赂案件113件,涉及金额2608万元,涉及人员164人,绝大部分案件已作司法判决或进入司法程序。银行业商业贿赂案件查处工作取得阶段性成果。

2006年2月,按照中央治理商业贿赂领导小组的要求,银监会党委迅速成立了银行业治理商业贿赂领导小组及办公室,制定工作方案,广泛宣传动员,周密部署安排,加强督查指导,使银行业治理商业贿赂工作全面展开、有序推进、逐步深入。银行业商业贿赂治理把排查案件线索作为工作重点,截止2006年12月末,全国各银行业金融机构公布举报电话27957个、电子邮箱11830个;查询检察机关行贿犯罪档案系统7178次;走访所在地纪检监察、公安、审计、工商等单位31005次,走访客户621096人;与员工谈话531611人次,其中与领导人员、高管人员谈话76038人次;核查营销费用882432笔、不良贷款和不良资产4312451笔、票据和信用证垫款721823笔、基建工程19719笔、大宗物品采购62238笔、其他项目1485855笔;核查信访举报件2250件。通过上述方式,各单位共排查出商业贿赂案件线索109件。

银行业治理商业贿赂领导小组要求和督促、指导银行业各机构积极配合司法和纪检监察、审计等机关,严肃查处商业贿赂案件。目前,一批案件被查结,典型案例有:

中国农业发展银行海南省三亚分行原副行长潘在琼等人受贿案;

中国工商银行湖北省分行信息科技部原总经理吴为钢受贿案;

中国农业银行上海市分行保卫处原处长刘刚受贿案;

中国银行海南省分行原副行长覃志新受贿案;

中国建设银行山西省分行太原市并州胜利桥东支行信贷员王金莲受贿案;

交通银行南昌分行中山桥支行原副行长陈文峰受贿案;

中国光大银行黑龙江分行原副行长陈泓播受贿案;

日本三菱东京日联银行股份有限公司上海分行电脑部原经理曹云侃受贿案;

辽宁省抚顺市商业银行原副行长薛立明受贿案;

山东省临沂市罗庄区农村信用联社原理事长赵鑫受贿案。

银行业治理商业贿赂领导小组办公室有关负责人表示,从数据统计分析看,近几年来银行业商业贿赂案件有以下特点:一是发生在银行业的商业贿赂案件主要表现为银行业从业人员收受贿赂。二是银行业商业贿赂案件主要发生在国有商业银行和农村合作金融机构。三是银行业商业贿赂案件主要发生在信贷及相关业务、基建装修和IT项目等大额采购环节。四是银行业商业贿赂案件多发于基层金融机构,涉案者多为基层金融机构负责人及重要岗位人员。五是银行业商业贿赂案件隐蔽性强,多为相关案件连带发现。

(责任编辑:admin)
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